RADIO ONLINE

MUZICA

Descarca gratis muzica - versuri, discorgafii Descarca gratis muzica veche - discografii celebre si versuri ale celor mai indragite melodii: 1, 2, 3... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
BIOGRAFII SI DISCOGRAFII:


Biografii - discografii ...citeste tot
Vezi toate biografiile Oferta Publicitate radio TV

Gold FM Romania - Stiri Stiri locale din Prahova

PREMIERĂ ISTORICĂ în România: DIICOT a pus sechestru pe O SUTĂ de imobile, în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală

PREMIERĂ ISTORICĂ în România: DIICOT a pus sechestru pe O SUTĂ de imobile, în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală

Procurori DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat, miercuri, 11 percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin importuri din China şi Turcia de mărfuri la un preţ subevaluat.


Potrivit unui comunicat al DIICOT, prejudiciul în acest caz se ridică la 9 milioane de lei, iar pentru recuperarea acestei sume, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra a 100 de imobile, dintre care 94 de apartamente şi 6 terenuri, care aparţin persoanelor fizice şi juridice implicate.


Procurorii susţin că patru persoane au constituit un grup infracţional organizat, care a avut ca scop elaborarea unui mecanism evazionist complex constând în crearea unor lanţuri de tranzacţionare artificiale, format din societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă", în vederea efectuării de importuri din China şi Turcia la un preţ subevaluat, în scopul sustragerii de la achitarea debitelor fiscale aferente comercializării mărfurilor pe piaţa internă de către adevăraţii beneficiari, care au aderat şi sprijinit gruparea infracţională.


Grupul a acţionat pe paliere infracţionale, conform rolului şi atribuţiilor stabilite în acest sens. Astfel, din primul palierul al grupării făceau parte trei societăţi comerciale înfiinţate şi controlate de către doi dintre iniţiatorii grupului, direct sau prin intermediul altor membri ai grupării.


Respectivele societăţi nu au fost folosite în activităţi legale, ci au avut un comportament de tip "fantomă" de natură a simula tranzacţii comerciale şi a crea un avantaj fiscal beneficiarului real al tranzacţiei, fiind interpuse între furnizorul extern şi societatea care reprezintă adevăratul beneficiar al tranzacţiei.


Practic, în cadrul acestui lanţ de tranzacţionare artificial, prima societate cu comportament de tip "fantomă" era cea care efectua importul unor bunuri/mărfuri la valori foarte mici în comparaţie cu valoarea de comercializare pe piaţă, pentru a plăti o valoare mai redusă a TVA aferentă în vamă.



Ulterior, pentru disimularea provenienţei şi pentru a crea aparenţa unor operaţiuni comerciale reale şi legale, mărfurile importate erau introduse succesiv pe un circuit scriptic de tranzacţionare alcătuit din 1 - 2 societăţi comerciale, controlate direct sau indirect de către membrii grupării, pentru crearea unui avantaj fiscal beneficiarului final, constând în generarea unei cheltuieli deductibile şi a unui TVA mai mari decât cele din import, având drept scop diminuarea TVA de plată.

Pentru a preîntâmpina declanşarea unor eventuale controale de specialitate din partea organelor fiscale ca urmare a neplăţii la bugetul de stat a taxelor şi impozitelor aferente creşterilor artificiale de preţ a mărfurilor, societăţile cu comportament de tip "fantomă" au declarat, la rândul lor, relaţii comerciale (achiziţii/livrări) cu alte societăţi cu comportament similar controlate de membrii grupării, în scopul diminuării TVA colectată rezultată din creşterea artificială a valorii bunurilor importate cu cea deductibilă aferentă acestor operaţiuni.


Din cel de-al doilea palier al grupării făceau parte alte trei societăţi comerciale controlate de către cetăţeni turci, care aveau rolul de a comanda marfa de la furnizorul extern şi de a stabili preţurile de facturare pe întregul circuit fictiv.

La sediul DIICOT- Structura Centrală au fost aduse 8 persoane la audieri.


Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Serviciului de Acţiuni Speciale a Poliţiei Capitalei şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale.


Mai multe
Bookmark and Share
Conecteaza-te la stiri si pe Facebook Twitter Feed RSS
Afisari 72 | Comentarii 0 | Sursa ph-online.ro |
Comenteaza aceasta stire:

Categorie: Stiri locale din Prahova Alte stiri despre: Prahova

Alte stiri din categoria Stiri locale din Prahova

SCENE ȘOCANTE în spital! O asistentă s-a BĂTUT cu Călin Geambașu: 'Îmi era frică să nu OMOARE pe cineva'
Medicul Monica Pop, de la Spitalul de de Oftalmologie din București, a relatat, joi seara, la Antena 3, în cadrul emisiunii ”Sinteza zilei”, moderată de Mihai Gâdea, că a avut, în unitatea medicală pe care o conduce, o asistentă care a ajuns să se bată cu pacienții. Unul din [...]
Afisari 0 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
DOCUMENT - Tronsoanele de autostradă finanțate în 2018: planul DETALIAT al Ministerului Transporturilor
Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a explicat că obiectivul pentru anul 2017 va fi să se finalizeze sau să se demareze procedurile de finanțare pentru 646 de kilometri de autostradă, cu finanțare atât de la bugetul de stat, cât și cu fonduri europene. În anul 2018 vor fi dați în fol [...]
Afisari 0 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
O nouă tragedie la metrou. Un român a fost omorât într-o stație
Doi romani au fost implicati intr-o altercatie violenta produsa in statia de metrou Bockstael din capitala Belgiei, Bruxelles. Unul dintre acestia a decedat, in timp ce celalalt a ajuns in stare grava la spital. Constantin S. ar fi barbatul roman omorat cu mai multe lovituri de cutit, potrivit  [...]
Afisari 0 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
Operațiune a TRUPELOR SPECIALE: Patru traficanți de DROGURI au fost capturați, livrau marfa liceenilor din București
Tribunalul Bucureşti a emis joi mandate de arestare pe numele a patru persoane, acuzate de DIICOT că vindeau droguri unor elevi de liceu din Capitală. De asemenea, un alt traficant a fost plasat în arest la domiciliu. Potrivit unui comunicat al DIICOT, la data de 12 decembrie, procurorii au reţ [...]
Afisari 0 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
Veste excelentă pentru români. România intră în Schengen
În foarte scurt timp se pregătește aderarea României la spațiul Schengen. Sunt mai multe surse politice de la Bruxelles care anunță acest lucru. În întâmpinarea deciziei care va fi luată în scurt timp și anunțată până la finele anului , mai mulți lideri politici importanți au [...]
Afisari 40 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
Viceprimarul Cristian Ganea îi face referat directorului CSM Silviu Crângașu
În urma articolelor apărute în presa locală potrivit cărora directorul CSM Ploiești Silviu Crângașu aducea acuzații și jigniri la adresa unei angajate a clubului, viceprimarul Cristian Ganea ia măsuri. Ganea este responsabil cu activitatea de la CSM, totuși, actualul director este detaș [...]
Afisari 33 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
Doar 17 mașini noi la fiecare 100 înmatriculate
Circa 99.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate în primele 11 luni ale anului în România, în creştere cu 14,64% faţă de aceeaşi perioadă din 2016, în timp ce numărul înregistrărilor de maşini second hand a ajuns la 474.487 de unităţi, echivalentul unui salt de peste 71% raport [...]
Afisari 31 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
Funcționar public, șantajat să demisioneze de consilierul primarului Adrian Dobre?
Silviu Crângașu, directorul CSM și consilierul primarului Ploieștiului Adrian Dobre, a fost reclamat că șantajează două angajate ale clubului cu plângeri la DNA pentru ca acestea să demisioneze. Deși a trecut aproape o lună de la acest incident reclamat în scris de cele două angajate v [...]
Afisari 48 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
CCR: DNA poate ancheta doar infracțiuni, nu și emiterea unei HG
Sesizarea președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, referitoare la existența unui conflict juridic de natură consti­tuțională între Guvern și Parchet, ocazionat de anchetarea de către DNA a celor două hotărâri de Guvern prin care Insula Belina și Brațul Pavel au fost trecu [...]
Afisari 48 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
Metrorex spune de ce trenurile nu pot circula cu viteze mai mic când intră pe peron: Ce s-ar întâmpla într-o astfel de situație
Reducerea vitezei la intrarea în staţie a trenurilor de metrou creează intervale mai mari de timp între trenuri, care pot duce la supraaglomerarea în staţii, spune Metrorex. Compania precizează că reducerea vitezei este impusă de siguranţa călătorului, distanţa de frânare şi intervalu [...]
Afisari 42 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
Administratorul de la bloc FURĂ CU METODA CORECTUL. Locatarii nici nu ştiu ce i-a lovit
Poate nu ştiaţi despre această metodă, dar nu-i nimic, unii administratori o ştiu foarte bine şi o practică, pentru că totdeauna se găsesc metode de a înşela proprietarii şi aşa mult prea încărcaţi la facturi. Metoda chitanţierului dublu este simplă: una scrie la tine pe chitanţă [...]
Afisari 45 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 14 DECEMBRIE 2017. Numere loto 14.12.2017
LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 14 DECEMBRIE 2017. Numere loto 14.12.2017.  LOTERIA ROMÂNĂ continuă seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Dat fiind faptul ca zilele de 14, 15 si 16 au fost declarate zile de doliu national, emisiunea Lozul c [...]
Afisari 47 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
Un coleg o trimite pe Cosette Chichirău la psiholog: 'I-aş sugera să caute sprijin'
Deputatei USR Cosette Chichirău i se sugerează să meargă la psiholog, după ultimele evenimente din Parlament, în care a fost protagonistă. Deputatul Marian Cucşa, vicepreşedinte ALDE, susţine protestul deputatului PSD Liviu Pleşoianu cu privire la Chichirău şi o sfătuieşte pe această [...]
Afisari 52 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
Razie a politistilor ploiesteni in cartierele Mimiu si Bariera Bucov
Între orele 14 și 16, la nivelul municipiului Ploiești a fost desfăşurată o acțiune în zona Pieţei ”1 Decembrie 1918”, a cartierelor Mimiu și Bariera Bucov, pentru prevenirea infracționalității stradale, a faptelor ilegale de comerț, precum și pentru asigurarea unui climat de ordi [...]
Afisari 47 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
Polițiștii ploieșteni continuă activitățile de prevenire a furturilor din locuințe și înșelăciunilor
În cadrul campaniei deprevenire a furturilor din locuințe „Hoții sunt creativi, fii preventiv!”, precum şi prevenirea înşelăciunilor prin metoda „accidentul”, miercuri, 13 decembrie, pe strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe din municipiul Ploiești, polițiști din cadrul Compartiment [...]
Afisari 50 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova
Dosar penal pentru înșelăciune, finalizat de polițiștii de investigare a criminalității economice din I.J.P. Prahova
La data de 13.12.2017, polițiștii de investigare a criminalităţii economice din cadrul serviciului de profil au definitivat cercetările într-un dosar penal întocmit pe numele unui ploieștean de 24 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Din actele de urmărire [...]
Afisari 47 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Prahova


STIRI

Stiri

STIRI LOCALE
Top Stiri
Stiri locale din Prahova 
Oferta publicitate radio TV

UTILE

Meteo
05-09-2017 06:00
Bucuresti 11.5°C
Constanta 16.4°C
Timisoara 8.6°C
Cluj Napoca 7.0°C
Galati 16.0°C
Brasov 11.7°C
Craiova 13.0°C
Ploiesti 10.9°C
Braila 13.0°C
Oradea 10.9°C
Arad 13.6°C
Pitesti 13.0°C
Baia Mare 10.0°C
Buzau 10.9°C
Satu Mare 10.0°C
Botosani 12.0°C
Piatra Neamt 10.9°C
Ramnicu Valcea 13.0°C
Drobeta Turnu Severin 15.0°C
Suceava 12.0°C
Curs valutar
04/09/2017
EUR4.59490.0004
USD3.8558-0.0072
XAU165.44071.7176
CHF4.02810.0054
CAD3.10750.0145
GBP4.99150.0002
MDL0.21660.0010
XDR5.47190.0001
Convertor valutar
din in
loading...

 


Oferta publicitate radio TV
Calendarul zilei
1887 - S-a nascut dramaturgul A. de Herz, membru fondator al Societatii Scriitorilor Romani (m.10.03.1936).
1933 - S-a nascut Jesse Belvin, cantaret, pianist si compozitor american.
1991 - Reprezentanti a 48 de state, intre care si Romania, au semnat, la Haga, Carta Europeana a Energiei, document ce prevede crearea unei "Case comune, a energiei intre Est si Vest".
Cugetarea zilei, citate, ganduri celebre
Caracter
Caracterul inseamna pentru noi vointa conformista. A avea caracter, a fi om de caracter este a actiona potrivit valorilor in genere recunoscute ca valabile. Constantin Narly
Citeste si altele Recomandari literare Curiozitati, Stiati ca?
Diverse
Pe insula Madagascar se inalta copacul de paine, care e supranumit mama-padurii. Copacul atinge o inaltime de 20 de m, avand o circumferinta de peste 5 m.

Citeste si altele

TIMP LIBER

 
Gold FM Romania - SUS

Stiri

arhiva stiri preluare stiri Citeste stiri din:

Aboneaza-te la fluxul de stiri

Un proiect ROSTCLUB - constructie site | productie spoturi audio | productie spoturi video | Difuzare spoturi radio | Difuzare spoturi TV © Copyright ROSTCLUB All Rights Reserved.